Polícia Civil realiza buscas em Joaçaba e Concórdia durante investigação de possíveis golpes financeiros
A Polícia Civil de Joaçaba, com apoio de policiais da DIC de Concórdia e de representantes do Instituto Geral de Perícias (IGP), realizou, na manhã desta quinta-feira (17), duas buscas e apreensões nos municípios de Joaçaba e Concórdia. As diligências foram cumpridas por volta das 7h, com o objetivo de coletar provas relacionadas a uma investigação que apura, inicialmente, a possível prática de crimes envolvendo investimentos financeiros.
As medidas foram realizadas a pedido de representantes do Ministério Público e apuram, a princípio, possíveis crimes de fraude mediante utilização de ativos virtuais, como criptomoedas, valores mobiliários ou outros ativos financeiros; crimes contra a economia popular; lavagem de capitais, entre outras possíveis infrações.
Investigação apura possíveis golpes com promessa de altos rendimentos
Conforme as informações levantadas durante a investigação, os suspeitos teriam recebido valores de clientes sob a promessa de realizar investimentos com retorno certo, altamente rentável e garantido.
Segundo os relatos reunidos pela Polícia Civil, em um primeiro momento, alguns investidores teriam recebido retornos sobre os valores repassados. Depois de determinado período, porém, os pagamentos teriam sido interrompidos e os clientes passaram a enfrentar dificuldades para manter contato com a pessoa que se apresentava como “trader”.
O termo “trader” é utilizado para designar a pessoa que realiza operações de compra e venda de ativos financeiros, normalmente buscando obter lucro com as variações de preços no mercado.
A investigação busca esclarecer a dinâmica das operações, a destinação dos valores recebidos e a eventual responsabilidade criminal dos envolvidos.
Equipamentos eletrônicos e anotações são apreendidos
Durante o cumprimento das duas ordens judiciais, em Joaçaba e Concórdia, a Polícia Civil apreendeu objetos e equipamentos eletrônicos, que deverão ser submetidos à análise dos Peritos Criminais. Também foi apreendido um caderno contendo anotações, material que poderá auxiliar no esclarecimento dos fatos e na análise das movimentações investigadas.
Investigação já vinha sendo realizada
A Polícia Civil já trabalhava no caso há algum tempo. Durante a apuração, foram formalizados os esclarecimentos da vítima que realizou a denúncia, de possíveis testemunhas e de outras pessoas que também teriam relatado situações relacionadas aos fatos investigados.
Até o momento, foram reunidos no procedimento os elementos, provas e indícios considerados pertinentes à investigação.
Polícia Civil orienta possíveis vítimas a denunciar
O delegado Marcelo Marins, que encaminhou as informações sobre a operação, reforça a importância de que eventuais vítimas ou pessoas que tenham conhecimento de situações semelhantes procurem as autoridades. “Contem conosco. Façam denúncias anônimas através do telefone 181 ou pessoalmente nas delegacias. Sigilo total”, concluiu.
